راج کندرا نے اس گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ سے 285 بٹ کوائن حاصل کیے تھے، یہ بٹ کوائن امیت بھردواج نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دے کر حاصل کیے تھے اور یوکرین میں بٹ کوائن مائننگ میں سرمایہ کاری کی تھی۔
ای ڈی نے شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا کے 98 کروڑ روپئے کے اثاثوں کو ضبط کرلیا الزام ہے کہ راج کندرا نے اس گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ سے 285 بٹ کوائن حاصل کیے تھے۔
نئی دہلی: بٹ کوائن پونزی اسکام کیس میں ای ڈی کی ممبئی برانچ نے پی ایم ایل اے ایکٹ کے تحت فلم اداکارہ شلپا شیٹی اور ان کے شوہر راج کندرا کی 97.79 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ ضبط کی گئی جائیدادوں میں جوہو میں ایک بنگلہ شامل ہے جو شلپا شیٹی کے نام پر ہے اور ساتھ ہی پونے میں ایک بنگلہ بھی شامل ہے۔
م
اس کے علاوہ ای ڈی نے راج کندرا کے نام پر کچھ شیئرز بھی ضبط کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ای ڈی نے مہاراشٹر میں درج مختلف ایف آئی آر کی بنیاد پر پی ایم ایل اے کے تحت تحقیقات شروع کی تھی۔
الزام یہ تھا کہ میسرز ویری ایبل ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، مرحوم امیت بھردواج، اجے بھردواج، وویک بھردواج، سمپی بھردواج، مہندر بھاردواج اور دیگر ایم ایل ایم ایجنٹس نے جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر سرمایہ کاروں سے تقریباً 6600 کروڑ روپے کے بٹ کوائن حاصل کیے تھے۔
سال 2017، جو کہ 10 کی طرف سے برآمد کیا گیا تھا، انہیں فیصد کی واپسی کا وعدہ کیا گیا تھا اور انہیں Bitcoin مائننگ، ایک قسم کی پونزی اسکیم میں ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
الزام ہے کہ راج کندرا نے اس گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ سے 285 بٹ کوائن حاصل کیے تھے، یہ بٹ کوائن امیت بھردواج نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دے کر حاصل کیے تھے اور یوکرین میں بٹ کوائن مائننگ میں سرمایہ کاری کی تھی۔
شلپا شیٹی اور راج کندرا کے وکیل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم قانون کے مطابق عمل کریں گے۔ پہلی نظر میں، میرے مؤکلوں راج کندرا اور شلپا شیٹی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا، ہمیں معزز عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے جب ہم انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔
ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. ہمیں شفاف تحقیقات پر پورا یقین ہے۔ ہم حکام کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ راج کندرا کو اس گھوٹالے کے جرم کی آمدنی سے 285 بٹ کوائن ملے، جن کی قیمت آج تک 150 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ای ڈی نے اس معاملے میں چھاپہ مار کر تین ملزمین کو گرفتار کیا تھا۔
سمپی بھردواج کو 17 دسمبر 2023 کو، نتن گوڑ کو 29 دسمبر 2023 کو اور اکھل مہاجن کو 16 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا، سبھی اس وقت جیل میں ہیں۔ اس معاملے کے اہم ملزم اجے بھردواج اور مہندر بھاردواج ابھی تک مفرور ہیں، جن کی تلاش ای ڈی کر رہی ہے۔ اس معاملے میں ای ڈی پہلے ہی 69 کروڑ روپے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر چکی ہے۔
