ممبئی اور دہلی میں 27 مقامات پر انکم ٹیکس کے چھاپے

1.4 کروڑ کی نقدی برآمد، مجرمانہ شواہد قبضے میں کرنے کا دعویٰ
نئی دہلی، ۶۲جولائی (یو این آئی) محکمہ انکم ٹیکس نے زراعت اور کپڑے کے کاروبار میں مصروف ایک گروپ اور اینٹری آپریٹروں کو کے ایک دیگر گروپ پر تلاشی اور ضبطی کے دوران 1/4کروڑ روپے کی نقدی برآمد کی ہے ۔ محکمہ نے آج یہاں بتایا کہ ممبئی اور دہلی این سی آر میں 5 جولائی کو کل ملاکر 27 مقامات پر چھاپے مارے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران اصل دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی شکل میں بڑی تعداد میں مجرمانہ شواہد ملے اور قبضے میں لے لیے گئے ۔تحقیقات میں معلوم ہوا کہ مرکزی گروپ کی لسٹڈ کمپنیوں کی زیادہ تر ٹریڈنگ سرکلر ٹریڈنگ کے ذریعے کی گئی۔ گروپ کے پروموٹرز اسٹاک بروکرز کی مدد سے اسٹاک مارکیٹوں میں بعض گروپ کمپنیوں کی کارکردگی میں منظم ہیرا پھیری میں ملوث تھے ۔ کچھ اسٹاک بروکرز کو اکا¶نٹس کی کتابوں میں درج کیے بغیر غیر قانونی طور پر ادائیگی کی گئی۔ ایسی تمام بے ضابطگیوں کو پروموٹر اور اسٹاک بروکر دونوں نے تسلیم کیا ہے ۔ اس گروپ کو ایک پیشہ ور کی مدد بھی حاصل ہے جو بنیادی طور پر نقدی کے عوض کئی دوسرے گروپوں کو رہائش کے اندراجات فراہم کرنے میں لگا ہے ۔ان شواہد سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس گروپ نے 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے پیکنگ میٹریل سمیت مختلف مواد کی دھوکہ دہی سے خریداری کا دعویٰ کرکے بھاری رقم جمع کی ہے ۔ اس کے علاوہ گروپ نے 150 کروڑ روپے سے زیادہ کے زرعی آلات اور کپڑے کی بے حساب فروخت کی۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ ڈائریاں بھی برآمد اور ضبط کی گئی ہیں، جن میں نقد لین دین کا ڈیٹا درج ہے ۔ تلاشی کے دوران موجود کچھ شرکاءاور فائدہ اٹھانے والوں کے بیانات سے اس کی تصدیق ہوئی ہے ۔ایک دوسرے گروپ کی بھی تلاشی لی گئی جو رہائش کے اندراجات فراہم کرنے میں ملوث ہے ۔ یہ گروپ ایل ایل پی کمپنیوں اور پروپرائٹرشپ کمپنوں سمیت مختلف کمپنیوں کو چلاتا اور کنٹرول کرتا ہے اور ان کے ذریعے اصل کاروبار کی آڑ میں کٹے ہوئے اور پالش شدہ ہیروں کے ساتھ ساتھ حصص کی فروخت اور خریداری کے لیے ایکوموڈیشن اینٹری فراہم کرتا ہے ۔ گروپ کے چیف ایگزیکٹوز نے حلف کے تحت اپنے بیانات میں اعتراف کیا ہے کہ وہ اخراجات اور غیر محفوظ قرضوں کے عوض مختلف مستفید ہونے والوں کے لیے ایکوموڈیشن انٹری کا انتظام کرتے ہیں۔ اس گروپ کے چند سالوں کے کاروبار کے ابتدائی تجزیے سے ان اداروں کے ذریعے سیکڑوں کروڑ سے زیادہ کے فراڈ قرضوں اور ایکوموڈیشن انٹریز دکھا کر بے ضابطگیاں کی گئی ہیں۔